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實戰：如何根據晒單找出交易者的錢包地址 ​

來源: @0x_zibu | 原文連結

日期: Fri Oct 17 14:02:15 +0000 2025

標籤: 鏈上分析 錢包追蹤 交易工具

來源: @0x_zibu (子布)日期: 2026-02-17 標籤: 鏈上分析 錢包追蹤 加密貨幣工具 實戰教學

案例背景 ​

昨天李平 @liping007 發推解釋為什麼支持 Meme Rush 版重生被罵的事，在文章裡貼出了錢包的歷史記錄（如下圖），我們如何根據此歷史記錄找出他的錢包地址呢?

由上圖我們可以得到以下關鍵資訊：

  1. Meme Rush 上的重生總共買過 7 筆，每筆的金額是 1 萬 u，每筆會得到不同的幣數量
  2. four 上的重生總共買過 2 筆，每筆的金額是 1 萬 u，每筆有不同的幣數量

圖中沒有透露購買的時間，因為無法按時間進行過濾。

因為每筆購買的幣數量都不同，最好能按幣的數量進行過濾。

平台工具對比 ​

我們先捋一下目前有哪些平台可以用來篩選。

1. debot ​

debot 支持按時間、交易類型和總額過濾。總額的過濾單位是 K，用著不方便。

2. gmgn ​

gmgn 支持按時間、交易類型和總額過濾。交易類型很豐富，除了常規的買賣外，還包含池子相關的操作，比如加減池子等；總額的過濾單位也是 K，用著不方便。

3. xxyy ​

xxyy 支持按時間、類型、總額過濾。交易類型最簡單，只有買賣；總額的過濾單位不是 K，可以直接填數字，方便些。

4. 幣安 web3 網頁 ​

幣安支持按類型和總額過濾。支持的最簡單，連時間過濾都不支持，類型也只支持簡單的買賣。

5. okx web3 網頁 ​

okx 支持按時間、類型、總價值、價格和數量過濾。相比其他幾個平台，多了價格和數量過濾，特別是數量過濾，非常實用。

實戰步驟 ​

根據上面不同平台的特點，這裡選擇 okx web3 網頁版用來找地址。

第一步：嘗試數量過濾 ​

按李平截圖最上面的一條交易記錄，Meme Rush 上重生用 10000usdt 買到了 2580291.22337 個重生。用 okx web3 網頁打開重生的 k 線，在交易活動的數量過濾裡輸入 2580291 和 2580292。

點擊篩選後發現沒有任何交易被過濾。很可能的原因是本筆交易金額過大，在一筆 tx 中被路由給拆成多筆交易，導致 okx 在解析此筆交易時會出現多條交易記錄，這樣數量就對應不上了。

第二步：改用總價值過濾 ​

既然數量無法過濾，我們可以考慮用總價值進行過濾。因為本筆交易金額是 10000usdt，我們在總價值處輸入 10000 和 10010。

點擊篩選後發現會出現多條交易記錄，仔細查看發現總共是 3 個不同的地址。

第三步：逐一分析地址 ​

我們可以從上到下挨個查看每個地址的歷史交易，點擊地址就能在右側看到此地址在這個幣上的歷史交易記錄。先點擊第一個地址 0x00e3...7344，發現有 14 筆交易。根據李平的截圖，此地址在重生上至少有 7 筆交易，每筆的交易各是 10000usdt。

我們分析這 14 筆交易：

  • 第 1 筆是 2 小時前買入的，第 2、3 筆交易是 1 日前買入的，不在截圖的時間範圍內
  • 第 4、5、6 筆是同一條交易 tx，金額相加也是 10k
  • 第 7、8 筆是同一條交易 tx，金額相加是 10k
  • 第 9、10 筆也是同一條交易 tx，金額相加是 10k
  • 第 11、12、13、14 筆每筆的金額都是 10K

從第 4 筆到第 14 筆，正好是 7 條不同的交易 tx，每個 tx 的交易金額都是 10k，從金額和交易筆數上看是符合李平的截圖。

第四步：鏈上驗證 ​

此地址比較符合李平的截圖，我們來做驗證看是否是完全符合。

我們點開第 4 筆交易記錄，查看鏈上的交易詳情（https://bscscan.com/tx/0x979e7e1a533727cb5863bac0cbe76c9f46aacf7e40a7733f4c1a4b0a5fe11aac）可以看到幣安的 dex router 是將 10000usdt 的交易拆成了 8000usdt 和 2000usdt 兩筆來執行。

點擊上圖中的地址，可以跳轉到這個地址在重生上的所有數量變量情況（https://bscscan.com/token/0x4444a5aa742aa838389e4e0624fe706ae46818ab?a=0x00e359d087c7f6bb5656d707d9191901b8197344），下圖中標記的 7 筆交易對應的代幣數量和李平截圖中 7 筆買入交易的代幣數量完全一樣。

至此可以驗證地址 0x00E359D087C7F6bB5656D707D9191901b8197344 即為李平曬單的地址。

其他平台測試結果 ​

我們用 okx 的 web3 平台過濾出了李平的地址，本來想用數量過濾，但是沒有找到，最終用的是總價值過濾。之前分析的時候，其他幾家平台也支持總價值過濾，咱們可以挨個試試，看看是否也能方便的找出合適的交易記錄。

1. debot ​

  • 總額處輸入 10K 和 10.1K，過濾出 5 條交易記錄，不過沒有包含李平的地址
  • 總額處輸入 9.9K 和 10.1K，過濾出 23 條交易記錄，包含李平的地址，不過數量過多，找起來會麻煩些

2. gmgn ​

  • 總額處輸入 10K 和 10.1K，過濾出 5 條交易記錄，不過沒有包含李平的地址
  • 總額處輸入 9.9K 和 10.1K，過濾出 24 條交易記錄，包含李平的地址，不過數量過多，找起來會麻煩些

3. xxyy ​

寫文章的時候用 xxyy 沒過濾出來，不過昨天在找的時候用 xxyy 可以過濾出一條記錄，正好是李平的地址，不知道是不是因為 bnb 的價格變化導致 xxyy 交易記錄中的總額也有變化

4. 幣安 web3 網頁 ​

  • 價值處輸入 10000 和 10010，過濾出 2 條交易記錄，不過沒有包含李平的地址
  • 價值處輸入 10000 和 10100，過濾出 14 條交易記錄，包含李平的地址，不過數量過多，找起來會麻煩些

結論 ​

目前看在找地址方面，okx web3 網頁版用起來會更方便。

交易工具參考 ​

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昨天李平 @liping007 發推解釋為什麼支持 Meme Rush 版重生被罵的事，在文章裡貼出了錢包的歷史記錄（如下圖），我們如何根據此歷史記錄找出他的錢包地址呢?

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